Verdachte grootschalig ondergronds bankieren opgepakt in Athene
ATHENE (ANP) - In de Griekse hoofdstad Athene is een 51-jarige Albanese Griek aangehouden op verdenking van crimineel ondergronds bankieren. De man zou via cryptocommunicatie een koeriersnetwerk in Nederland hebben aangestuurd dat honderden miljoenen euro's aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. De politie vermoedt dat deze grote geldsommen uit misdrijven afkomstig zijn.
De verdachte is woensdag opgepakt op verzoek van de Nederlandse justitie, maakte de politie donderdag bekend. In Athene is een woning doorzocht. Daarnaast is beslag gelegd op veertien appartementen, een aantal bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motor.
Het onderzoek naar het op grote schaal witwassen van criminele gelden begon in juli vorig jaar. De man zal worden overgeleverd aan Nederland, waar hij wordt vervolgd voor het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie.
Het bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het Openbaar Ministerie, om daarmee de georganiseerde misdaad aan te pakken. Het geld is volgens de politie voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt opnieuw geïnvesteerd met hulp van ondergrondse bankiers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. De politie ziet hen daarom als sleutelfiguren en cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.
Meer uit Buitenland
RIGA (ANP) - Na Polen sluit ook Letland deels zijn luchtruim langs de grens met Rusland en Belarus. De Letse krijgsmacht drong daarop aan nadat Russische drones in de nacht van dinsdag op woensdag Polen waren binnengevlogen.
6 minuten geleden
WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen voert beperkingen in voor het vliegverkeer in het oosten van het land, langs de grens met Belarus en Oekraïne. Daartoe is besloten wegens de schending van het luchtruim door volgens Polen Russische drones.
2 uur geleden
WARSCHAU (ANP/RTR) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in spoedzitting bijeen op verzoek van Polen. Dit heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Polen wendt zich tot de raad vanwege de schendingen van het luchtruim door volgens Polen Russische drones.
2 uur geleden
DENPASAR (ANP/DPA/AFP) - Het dodental na de overstromingen in Indonesië is opgelopen. Op de eilanden Bali en Flores zijn achttien doden gevallen. De autoriteiten melden dat er nog zes vermisten zijn.
2 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de uitzetting van de ruim 300 Zuid-Koreaanse werknemers van een Hyundai-LG batterijfabriek uitgesteld, omdat hij had voorgesteld dat ze zouden blijven om Amerikanen op te leiden. De werknemers waren gearresteerd bij een immigratiecontrole. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van Zuid-Koreaanse functionarissen.
4 uur geleden
GENT (ANP/AFP) - Het Festival van Vlaanderen in Gent heeft de deelname van het Münchens Filharmonisch Orkest geweigerd, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani ook chef-dirigent is van het Israëlisch Filharmonisch Orkest. In een verklaring zeggen de festivalorganisatoren "niet in staat te zijn voldoende duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn houding" tegenover de acties van de Israëlische regering in Gaza.
4 uur geleden
MEXICO-STAD (ANP) - Bij een explosie van een tankwagen met gas in het oosten van Mexico-Stad, zijn drie mensen overleden. Bijna 70 anderen raakten bij het incident gewond.
7 uur geleden