Verdachte grootschalig ondergronds bankieren opgepakt in Athene
ATHENE (ANP) - In de Griekse hoofdstad Athene is een 51-jarige Albanese Griek aangehouden op verdenking van crimineel ondergronds bankieren. De man zou via cryptocommunicatie een koeriersnetwerk in Nederland hebben aangestuurd dat honderden miljoenen euro's aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. De politie vermoedt dat deze grote geldsommen uit misdrijven afkomstig zijn.
De verdachte is woensdag opgepakt op verzoek van de Nederlandse justitie, maakte de politie donderdag bekend. In Athene is een woning doorzocht. Daarnaast is beslag gelegd op veertien appartementen, een aantal bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motor.
Het onderzoek naar het op grote schaal witwassen van criminele gelden begon in juli vorig jaar. De man zal worden overgeleverd aan Nederland, waar hij wordt vervolgd voor het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie.
Het bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het Openbaar Ministerie, om daarmee de georganiseerde misdaad aan te pakken. Het geld is volgens de politie voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt opnieuw geïnvesteerd met hulp van ondergrondse bankiers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. De politie ziet hen daarom als sleutelfiguren en cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.
Meer uit Buitenland
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om een maritieme blokkade in te stellen bij Cuba, zoals eerder gebeurde bij Venezuela. Dat melden drie ingewijden aan Politico. Volgens hen zou die blokkade bedoeld zijn om een regimewissel op het eiland te bereiken.
38 minuten geleden
NUUK (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen is aangekomen in Groenland. Ze is daar om te tonen dat ze het semiautonome deel van het Deense koninkrijk steunt in deze "zeer moeilijke tijd", nu de Amerikanen hun oog hebben laten vallen op het arctische eiland.
4 uur geleden
MADRID (ANP) - Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen Julio Iglesias geseponeerd. De reden is dat Spaanse rechtbanken geen bevoegdheid hebben om de zaak te behandelen omdat het vermeende misbruik niet in Spanje plaatsvond. Ook wonen de vermeende slachtoffers in het buitenland.
4 uur geleden
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer vindt de uitspraken die de Amerikaanse president Donald Trump deed over het optreden van NAVO-landen in Afghanistan "beledigend en ronduit afschuwelijk". Trump beledigde bondgenoten rond zijn bezoek aan Davos met de opmerking dat in de strijd in Afghanistan Amerikanen aan het front vochten en andere NAVO-landen de frontlinie schuwden.
4 uur geleden
DAMASCUS (ANP/AFP) - De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani vindt dat Europese landen IS-gevangenen moeten terughalen die door de VS vanuit Syrië naar Irak worden overgebracht. Hij zei tegen de Franse president Emmanuel Macron dat landen, met name uit de EU, hun "verantwoordelijkheid moeten nemen door deze personen met hun nationaliteit terug te halen" en te vervolgen.
7 uur geleden
GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - Het geweld tegen demonstranten in Iran van de voorbije weken is het dodelijkste sinds de Iraanse Revolutie van 1979. Dat zegt de VN-verkenningsmissie die onderzoek doet naar de situatie.
7 uur geleden
NUUK (ANP/AFP) - Militairen die Denemarken naar Groenland had gestuurd, kregen de opdracht mee gevechtsklaar te zijn voor het geval de Verenigde Staten het gebied zouden aanvallen. Dat meldde de Deense publieke omroep DR vrijdag.
9 uur geleden