Flink meer verdachte financiële transacties in 2020
DEN HAAG (ANP) - Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke geldbewegingen ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.
Volgens de FIU hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie. De FIU is het personeelsbestand aan het uitbreiden naar circa negentig voltijdsbanen. Dat waren er 76 aan het einde van 2020.
Verder werden er meer dan 722.000 ongebruikelijke transacties gemeld door 1914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 betroffen dit ruim 541.00 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties.
Meer uit Financieel
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag met een kleine min geëindigd. Met name de koers van ASML drukte de stemming in de hoofdindex op het Damrak. De chipmachinemaker uit Veldhoven zakte 2,6 procent.
2 uur geleden
ROTTERDAM (ANP) - Meer dan 100.000 aanvragen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn al goedgekeurd. Het fonds verwachtte al ongeveer zoveel huishoudens te kunnen helpen met de energierekening, nadat 224.000 aanvragen waren ingediend. Een op de tien aanvragen moet nog worden beoordeeld en worden mogelijk ook goedgekeurd.
3 uur geleden
RIJSWIJK (ANP) - Alexander Pechtold stopt op 1 januari als voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Loterij. De voormalig leider van D66 ziet het niet zitten om de functie te combineren met zijn nieuwe baan als burgemeester van Delft, waar hij in september mee begint. Dat meldt de Nederlandse Loterij, bekend van onder meer Staatsloterij en TOTO.
4 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Netflix behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf gaf ook aan optimistisch te zijn over de tweede jaarhelft en schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op. Beleggers lijken de sterke resultaten echter aan te grijpen om wat winst te nemen. Het aandeel Netflix, dat in het afgelopen jaar bijna is verdubbeld, werd 2,6 procent lager gezet.
4 uur geleden
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil het bedrag dat bezoekers van buiten de EU moeten betalen, verhogen van 7 naar 20 euro. Het gaat om reizigers uit derdelanden die geen visum hebben. De Commissie wil de prijs verhogen vanwege inflatie en technische kosten.
4 uur geleden
ZUTPHEN (ANP) - Farmers Defence Force (FDF) heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De boerenactiegroep wil dat "onmiddellijk" werk wordt gemaakt van het legaliseren van PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben en in feite illegaal werken.
5 uur geleden
LUXEMBURG/WAGENINGEN (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 20 miljoen euro aan het Nederlandse biotechnologiebedrijf Solynta. Met de lening, die wordt gesteund door het InvestEU-programma van de Europese Commissie, wil de investeringsbank de ontwikkeling van aardappelrassen versnellen die beter bestand zijn tegen ziektes en klimaatverandering.
6 uur geleden