Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles
AMSTERDAM (ANP) - Banken zijn bij hun anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Bij het opvragen van informatie over rekeningen die notarissen aanhouden voor cliënten liepen banken vaak aan tegen de geheimhoudingsplicht van notarissen. Nu is afgesproken dat een verklaring van de notaris over zijn of haar eigen anti-witwasonderzoek naar dit geld afdoende is, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan, zijn banken verplicht om na te gaan wat de herkomst is van het geld dat op rekeningen van cliënten staat. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht is dat lastig bij zogeheten derdengeldrekeningen van notariskantoren, waar geld op staat dat niet van de notaris of het kantoor zelf is.
Nu is besloten dat de bank niet langer zelf onderzoek hoeft te doen naar het geld op die derdengeldrekeningen, maar mag vertrouwen op de verklaring die een notaris daarover afgeeft. Die oplossing kwam er na overleg van de NVB met toezichthouder de Nederlandsche Bank en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën. Notarissen moeten iedere keer dat ze zo'n verklaring afgeven melden bij de toezichthouder voor hun branche, het Bureau Financieel Toezicht.
Het is banken er veel aan gelegen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van witwassen. Wegens tekortkomingen bij controles op mogelijke criminele geldstromen troffen ING en ABN AMRO al schikkingen met het Openbaar Ministerie van honderden miljoenen euro's. Het OM verdenkt ook Rabobank van zulke nalatigheden, bleek eerder deze maand.
Meer uit Financieel
BELÉM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en China sluiten zich aan bij een nieuwe coalitie die gericht is op het verbeteren van de handel in CO2-rechten. Het initiatief streeft ernaar landen samen te brengen om praktijken en standaarden in zogenoemde koolstofmarkten op elkaar af te stemmen.
2 uur geleden
AVARUA (ANP/AFP) - Een Chinees onderzoeksschip meerde zaterdag aan bij de Cookeilanden om de mogelijkheden voor diepzeemijnbouw bij de archipel in de Grote Oceaan te onderzoeken. Dit betreft een opkomende industrie die zowel China als de Verenigde Staten steeds meer interesseert.
3 uur geleden
HAVANA (ANP/BLOOMBERG) - Het internationale toerisme naar Cuba zakt in onder druk van de economische problemen in het land. Het communistische eiland lijkt dit jaar op weg naar het laagste bezoekersaantal sinds de coronapandemie.
4 uur geleden
BANGKOK (ANP/BLOOMBERG) - Wie op vakantie gaat naar Thailand en 's middags bijvoorbeeld een biertje drinkt, riskeert vanaf zaterdag een forse boete door veranderde alcoholwetgeving. De Thaise autoriteiten hebben de regels aangescherpt en besloten strenger te handhaven.
4 uur geleden
NEW YORK (ANP/DPA/BELGA/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse farmaceut Pfizer wint de biedingsstrijd om branchegenoot Metsera. Het bestuur van die Amerikaanse ontwikkelaar van medicijnen tegen obesitas is akkoord gegaan met een bod ter waarde van 10 miljard dollar. Metsera koos bewust niet voor het Deense Novo Nordisk, dat de onderneming eveneens wilde inlijven en zijn bod onlangs nog flink verhoogde.
5 uur geleden
AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft op zijn aandeelhoudersvergadering donderdag geen steun gekregen voor mogelijke investeringen in xAI, het AI-bedrijf van topman Elon Musk. Dat volgt uit informatie die Tesla vrijdagavond laat naar buiten heeft gebracht. Dit lijkt een tegenvaller voor Musk, die op de vergadering wel uitzicht kreeg op een megabeloning van 1 biljoen, oftewel 1000 miljard dollar.
5 uur geleden
PARIJS (ANP/DPA) - Webwinkel Shein ontloopt een directe blokkade in Frankrijk. De regering in Parijs dreigde daartoe over te gaan nadat in het assortiment van Shein op kinderen lijkende sekspoppen waren ontdekt. Maar volgens de Franse overheid heeft Shein de bewuste artikelen inmiddels verwijderd.
7 uur geleden