Bank mag vertrouwen op notarisverklaring bij anti-witwascontroles
AMSTERDAM (ANP) - Banken zijn bij hun anti-witwascontroles verlost van een dilemma rond rekeningen van notariskantoren. Bij het opvragen van informatie over rekeningen die notarissen aanhouden voor cliënten liepen banken vaak aan tegen de geheimhoudingsplicht van notarissen. Nu is afgesproken dat een verklaring van de notaris over zijn of haar eigen anti-witwasonderzoek naar dit geld afdoende is, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan, zijn banken verplicht om na te gaan wat de herkomst is van het geld dat op rekeningen van cliënten staat. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht is dat lastig bij zogeheten derdengeldrekeningen van notariskantoren, waar geld op staat dat niet van de notaris of het kantoor zelf is.
Nu is besloten dat de bank niet langer zelf onderzoek hoeft te doen naar het geld op die derdengeldrekeningen, maar mag vertrouwen op de verklaring die een notaris daarover afgeeft. Die oplossing kwam er na overleg van de NVB met toezichthouder de Nederlandsche Bank en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën. Notarissen moeten iedere keer dat ze zo'n verklaring afgeven melden bij de toezichthouder voor hun branche, het Bureau Financieel Toezicht.
Het is banken er veel aan gelegen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van witwassen. Wegens tekortkomingen bij controles op mogelijke criminele geldstromen troffen ING en ABN AMRO al schikkingen met het Openbaar Ministerie van honderden miljoenen euro's. Het OM verdenkt ook Rabobank van zulke nalatigheden, bleek eerder deze maand.
Meer uit Financieel
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering van Donald Trump vrij baan gegeven om door te gaan met massaontslagen bij federale overheidsinstellingen. Een lagere rechtbank blokkeerde in mei de ingrepen die duizenden mensen hun baan kostten zolang een rechtszaak van vakbonden en non-profitorganisaties tegen de ontslagen nog loopt.
3 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten nieuwe dreigementen over importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei onder andere dat hij koper dat de Verenigde Staten binnenkomt met 50 procent wil belasten.
4 uur geleden
BRUSSEL (ANP) - Brussel wil de belangrijkste chemiefabrieken in de Europese Unie beter beschermen. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om samen met de sector en lidstaten "kritieke" productiefaciliteiten aan te wijzen die belangrijke grondstoffen maken voor bijvoorbeeld de luchtvaart, defensie of medische zorg. "Gerichte hulp" moet deze vestigingen behoeden voor sluitingen en helpen met vergroenen.
6 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij later op de dag een importheffing op koper aankondigt. Het metaal wordt aan de Amerikaanse grens met 50 procent belast, zei hij tegen journalisten bij een kabinetsvergadering.
6 uur geleden
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt over twee dagen een brief te versturen waarin hij de importheffingen voor goederen uit de Europese Unie bekendmaakt. Hij beschuldigde de EU ervan de Verenigde Staten erg slecht te behandelen, onder andere via rechtszaken tegen Google en Apple.
6 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine winst gesloten. Elders in Europa waren ook overwegend winsten te zien op de koersenborden, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de deadline voor hogere importheffingen had opgeschoven van 9 juli naar 1 augustus.
9 uur geleden
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zullen de deadline voor hogere importheffingen van 1 augustus niet verlengen, waarschuwt de Amerikaanse president Donald Trump op berichtendienst Truth Social. Aanvankelijk zouden de hogere tarieven deze woensdag ingaan, maar onlangs maakte Trump bekend dat dit was uitgesteld naar volgende maand.
9 uur geleden