AFM wil meer aandacht beleggingsbedrijf voor verdachte transacties
AMSTERDAM (ANP) - Beleggingsinstellingen kunnen meer doen om ongebruikelijke transacties, die bijvoorbeeld kunnen wijzen op witwassen, op te sporen. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek bij dit soort bedrijven die beleggingsdiensten aanbieden.
In het algemeen vindt de AFM dat de sector de naleving van wetten tegen witwassen, terrorismefinanciering of het schenden van sancties steeds beter in de vingers heeft. Wel is er volgens de waakhond ruimte voor verbetering bij het monitoren van transacties en het volgen van de noodzakelijke opleidingen door beleidsbepalers. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties.
Volgens de AFM zouden beleggingsinstellingen bijvoorbeeld vaker een verwacht transactieprofiel kunnen opstellen, waarin aangegeven staat wat voor betalingen ze verwachten bij een bepaalde partij. Wijken de transacties daarvan af, dan zou dat de betalingen verdacht maken.
Meer uit Financieel
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechtbank heeft bepaald dat Elon Musk opnieuw moet getuigen in het onderzoek van de Amerikaanse beurstoezichthouder (SEC) naar zijn overname van het sociale medium Twitter voor 44 miljard dollar. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.
7 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beursgraadmeters kozen de weg omhoog dinsdag, in aanloop naar een belangrijk Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag naar buiten komt. Computerspellenverkoper GameStop maakte een opmerkelijke koerssprong van ruim 60 procent. Kleine beleggers leken elkaar opnieuw aan te sporen om weer in het aandeel te stappen.
8 uur geleden
MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Socialemediabedrijf Meta Platforms stopt met Workplace, de zakelijke versie van Facebook. In de komende twee jaar wordt de dienst geleidelijk uitgefaseerd en blijft operationeel tot eind augustus 2025, zegt een woordvoerder.
8 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - Bunq gaat vanaf dinsdag reisverzekeringen aanbieden. Het is de eerste verzekering van de Nederlandse onlinebank. Met de doorlopende reisverzekering, die wereldwijd geldt, kunnen klanten volgens bunq ook schade aan een huurauto en noodgevallen tijdens een zakenreis vergoed krijgen. Voor de verzekering werkt de bank samen met de Belgische verzekeraar Qover.
9 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - Bunq gaat vanaf dinsdag reisverzekeringen aanbieden. Het is de eerste verzekering van de Nederlandse onlinebank. Met de doorlopende reisverzekering, die wereldwijd geldt, kunnen klanten volgens bunq ook schade aan een huurauto en noodgevallen tijdens een zakenreis vergoed krijgen. Voor de verzekering werkt de bank samen met de Belgische verzekeraar Qover.
9 uur geleden
KENT (ANP/BLOOMBERG) - Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, hervat naar verwachting op 19 mei zijn ruimtevluchten voor toeristen, maakte de onderneming bekend. Twee jaar geleden werden de bemande operaties stopgezet na een mislukte vlucht met zijn herbruikbare New Shepard-raket.
10 uur geleden
BORDEAUX (ANP/AFP) - De Ierse budgetmaatschappij Ryanair sluit zijn basis op de luchthaven in de Franse stad Bordeaux. Het bedrijf van topman Michael O'Leary kon het niet eens worden met de Fransen over tarieven, werd dinsdag bekend.
11 uur geleden