Travelex krijgt boete van 1 ton voor overtreden antiwitwasregels
AMSTERDAM (ANP) - Wisselkantoor Travelex heeft een boete van 100.000 euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het overtreden van de regels voor het voorkomen van witwassen. Volgens de toezichthouder heeft Travelex meer dan drie jaar lang ongebruikelijke transacties te laat gemeld aan de autoriteiten.
Eigenlijk had de onderneming de Financial Intelligence Unit (FIU) tijdig op de hoogte moeten stellen bij transacties met een bedrag van 2000 euro of meer, maar dat gebeurde niet altijd. DNB geeft aan dat Travelex van januari 2019 tot en met februari vorig jaar meerdere van dit soort ongebruikelijke transacties niet snel genoeg rapporteerde. Daardoor kon de FIU niet direct een onderzoek starten.
Volgens de toezichthouder heeft Travelex de overtreding zelf opgemerkt. Het bedrijf meldde dit vervolgens aan DNB en gaf de betreffende transacties daarbij alsnog door aan de FIU. Travelex heeft nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opgelegde boete. Een woordvoerder van de onderneming was niet bereikbaar voor commentaar.
Gebrekkig antwitwasbeleid is al jaren een heikel onderwerp in de Nederlandse financiële sector. ING en ABN AMRO moesten eerder beide honderden miljoenen euro's betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie.
Meer uit Financieel
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse tak van TikTok krijgt volgens de deal waar de VS en China aan werken een bijna helemaal Amerikaanse raad van bestuur, zegt het Witte Huis. Maar een van de zeven bestuurders zou door het Chinese moederbedrijf ByteDance worden benoemd. Over het belangrijke algoritme van het internetbedrijf zouden de VS ook zeggenschap krijgen.
11 uur geleden
ZAVENTEM (ANP/BELGA) - De cyberaanval op zijn leverancier van incheck- en boardingsystemen blijft Brussels Airport ook zondag nog hinderen. De helft van de vluchten tot maandagochtend zijn geschrapt.
13 uur geleden
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie overweegt handelsmaatregelen op te leggen om de overgebleven import van Russische olie aan te pakken. Die zouden vooral leveringen via de Droezjba-pijpleiding treffen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Via die pijpleiding krijgen Hongarije en Slowakije olie uit Rusland.
16 uur geleden
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezoekt donderdag de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis om handelsovereenkomsten te sluiten. Dit meldde Trump op Truth Social. De besprekingen gaan volgens hem onder meer over grote aankoopdeals voor Boeing-toestellen en F-16- en F-35-gevechtsvliegtuigen.
17 uur geleden
CHARLOTTE (ANP/RTR/AFP) - Alleen de systemen voor het inchecken en boarden op bepaalde Europese luchthavens hebben last van de cyberaanval van vrijdag. Andere diensten zijn niet geraakt, meldt het bedrijf dat is getroffen door de aanval, Collins Aerospace.
19 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/DPA) - De Chinese president Xi Jinping heeft volgens de Amerikaanse president Donald Trump goedkeuring gegeven voor de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van TikTok aan Amerikaanse investeerders. Hij gaf daarbij aan dat enkele laatste stappen nog moeten worden gezet.
20 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR) - Enkele grote Amerikaanse bedrijven hebben buitenlandse werknemers met een werkvisum opgeroepen voorlopig in de Verenigde Staten te blijven. Persbureau Reuters heeft e-mails ingezien van techbedrijven Amazon en Microsoft en de bank JPMorgan met dit advies.
20 uur geleden