Spaanse politie rolt grote onderwereldbank op
MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse politie heeft een misdaadbende opgerold die volgens haar de grootste financier van drugshandel was in Europa. De groep waste jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan drugsgeld wit, maakte de politie vrijdag bekend.
Vanuit een restaurant in Madrid bood de bende allerlei bankdiensten aan de onderwereld aan. Drugscriminelen konden via de groep, die voornamelijk uit Syriërs en Colombianen bestond, hun opbrengsten witwassen, maar ook betalingen verrichten en geld lenen. De groep was sinds 2020 actief en werkte voor criminele organisaties in meer dan twintig landen.
De organisatie werkte met een zogeheten hawala-systeem, waarbij op basis van vertrouwen en tegen commissie cashgeld aan iemand wordt gegeven. De transacties worden op lijsten bijgehouden en verrekend. In het restaurant konden klanten hun geld ophalen of afgeven. Daarnaast werden ook cryptomunten gebruikt om grote sommen geld over te maken.
Op 27 september hield de Spaanse politie bij invallen op meerdere plaatsen in het land 32 mensen aan. Ook werd meer dan 400.000 euro aan contant geld in beslag genomen en 1,5 miljoen euro aan cryptomunten geconfisqueerd. Ook werden luxe auto's en grote hoeveelheden wiet aangetroffen.
Meer uit Buitenland
TSJERNIHIV (ANP/RTR) - Het grootste deel van de Oekraïense regio Tsjernihiv is zonder stroom komen te zitten na een Russische droneaanval, meldt de lokale gouverneur. Er zijn reparatiewerkzaamheden bezig om de schade te herstellen.
34 minuten geleden
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft onlangs twee ballistische raketten afgevuurd richting de Amerikaans-Britse militaire basis op Diego Garcia in de Indische Oceaan. Dat bevestigt het Iraanse persbureau Mehr na berichtgeving van The Wall Street Journal.
5 uur geleden
TEHERAN (ANP) - Iran is bereid om Japanse schepen door de Straat van Hormuz te laten varen. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi gezegd in een interview met het Japanse persbureau Kyodo.
5 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Het besluit van de regering-Trump om de activiteiten van verslaggevers in het Pentagon aan banden te leggen, is in strijd met de Amerikaanse grondwet. Dat heeft een rechter vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door The New York Times, meldt de krant.
7 uur geleden
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt te overwegen om de militaire operaties tegen Iran af te schalen. Hij begon drie weken geleden samen met Israël met het aanvallen van het land en claimt dat de oorlog zo goed als afgerond is.
8 uur geleden
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump sluit een bestand in Iran uit. Volgens hem zijn Israël en de Verenigde Staten aan de winnende hand in de oorlog en is er dus geen reden om te stoppen.
12 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten sturen 2500 extra mariniers naar het Midden-Oosten, meldden functionarissen aan persbureau Reuters. Het gaat om troepen die eventueel ook op land in Iran zouden kunnen worden ingezet, maar de functionarissen benadrukken dat daarover nog geen besluit is genomen.
15 uur geleden