Rabobank denkt antwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben
UTRECHT (ANP) - Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Rabobank heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen op te lossen. Veel medewerkers zijn aangenomen om klanten en transacties na te lopen. Eerder dit jaar meldde Het Financieele Dagblad dat de bank niettemin bleef kampen met achterstanden.
Topman Stefaan Decraene wil niet van achterstanden spreken. Hij zegt dat de bank een interne deadline op eind dit jaar heeft gezet en dat het concern "op schema" ligt om die te halen. De deadline die de bank heeft gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ligt volgens hem nog verder in de toekomst.
'Ernstige nalatigheid'
Maar er kan nog een flinke straf volgen. De Nederlandse justitie wees Rabobank anderhalf jaar terug al als verdachte aan bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat onderzoek loopt nog. Volgens Decraene is nog geen voorziening genomen voor een mogelijke boete, omdat daarvan nog geen inschatting te maken zou zijn. Hij benadrukt dat de bank meewerkt aan het onderzoek.
Het op orde brengen van het beleid zorgt wel voor veel extra kosten. Ook dit jaar wordt hier veel geld in gestoken. Het voorbije halfjaar ging het om ongeveer een half miljard euro en er waren zo'n 8500 medewerkers mee bezig. De verwachting is dat de kosten op dit vlak en ook het aantal medewerkers dat hiermee aan de slag is, dit jaar hun hoogste punt hebben bereikt.
Branchegenoten ING en ABN AMRO zijn eerder al flink bestraft voor het overtreden van de antiwitwasregels. ING trof al in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro wegens "ernstige nalatigheid". ABN AMRO moest in 2021 bij een schikking een boete van 480 miljoen euro betalen.
Meer uit Financieel
DEN BOSCH (ANP) - Peter Gillis denkt dat een schuldeiser drie van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Via een veiling zou hij ze nu zelf willen kopen. Dat heeft de advocaat van de realityster dinsdag gezegd tijdens het kort geding in de rechtbank in Den Bosch tussen Gillis' bedrijf Oostappen Groep en een onderneming van de schuldeiser, Marc van Rooi. Diens advocaat ontkent de beschuldigingen.
20 minuten geleden
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager begonnen na de verliezen een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de recente onzekerheid in de sector van kunstmatige intelligentie (AI) en de aanhoudende stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De verwachting dat de Federal Reserve woensdag de rente gaat verhogen om de door de hogere energieprijzen aangejaagde inflatie te bestrijden, zorgt eveneens voor terughoudendheid.
1 uur geleden
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement doet een tegenvoorstel voor een versoepeling van het emissiehandelssysteem (ETS). De Europese Commissie stelde afgelopen voorjaar voor om een bepaald overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch te vernietigen, maar in reserve te houden. Een meerderheid van het Europees Parlement gaat niet mee met het opschorten van de automatische vernietiging, maar stemt in met een ander voorstel.
1 uur geleden
BERLIJN (ANP/DPA) - De partijen die samen regeren in Duitsland zijn het oneens over de aanpak van de recordhoge brandstofprijzen. De centrumlinkse sociaaldemocraten (SPD) beschuldigden dinsdag de conservatieve minister van Economische Zaken, Katherina Reiche, van passiviteit.
4 uur geleden
UTRECHT (ANP) - Ongeveer achthonderd schoonmakers doen mee aan de stakingsweek van vakbond FNV, laat een woordvoerder van de vakbond weten. De grootste vakbond van Nederland kondigde maandag vijf stakingsdagen aan uit protest tegen de cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten.
5 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De rijkste vijfhonderd Nederlanders reserveren bij elkaar opgeteld zo'n 3 miljard euro voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1 procent van hun gezamenlijke geschatte vermogen van 273 miljard euro, heeft zakenblad Quote becijferd.
5 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) en de stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden wel enig herstel na de zware verliezen een dag eerder. Die werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over de veiligheidsrisico's van een te snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van AI.
7 uur geleden