OM vervolgt failliete bank ATB ondanks witwaskwestie niet
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) niet, ondanks aanwijzingen dat de financieel dienstverlener de antiwitwascontroles niet op orde had. De relatief kleine bank viel in april om doordat sancties tegen zijn Russische eigenaren een normale bedrijfsvoering onmogelijk maakten. Alsnog doorgaan met de vervolging zou alleen maar nadelig kunnen uitpakken voor voormalige rekeninghouders en andere schuldeisers van ATB, menen de aanklagers.
Na een signaal van De Nederlandsche Bank (DNB) begonnen de FIOD en het OM een onderzoek naar ATB, dat begin 2022 was afgerond. Daaruit zou zijn gebleken dat die bank tussen 2012 en 2016 de Nederlandse wet tegen witwassen en financiering van terrorisme had overtreden. Aanvankelijk was het OM van plan de bank daarvoor te vervolgen, iets wat bij grotere banken als ING en ABN AMRO al tot miljoenenboetes leidde.
ATB was een dochteronderneming van de Russische Alfa Bank en had sinds 1994 een bankvergunning in Nederland. De Europese Unie zette de uiteindelijke eigenaar van de Nederlandse bank, Michail Fridman, na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst omdat hij bij de kring van Poetin-vertrouwelingen zou horen.
De ongeveer 23.000 particuliere rekeninghouders bij ATB en bedrijven met een lening bij de bank hebben niets te maken met de sancties en het daaruit voortvloeiende faillissement. Maar vervolging van de bank zou de afwikkeling van het faillissement compliceren, redeneert OM. Bestuurders die tijdens de overtredingen aan het hoofd van ATB stonden kunnen door verjaring niet meer worden vervolgd.
Meer uit Financieel
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend na bekendmaking van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten viel in september aanzienlijk zwakker uit dan verwacht. Sportmerk Nike stond bij de verliezers op Wall Street vanwege tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.
24 minuten geleden
LOS ANGELES (ANP/AFP) - De Amerikaanse autoriteiten hebben een man gearresteerd die ervan wordt beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan 300 miljoen dollar naar China te hebben gesmokkeld. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.
1 uur geleden
GENÈVE (ANP) - Handelshuis voor olieproducten en grondstoffen Gunvor verandert zijn naam in Centalion. Het bedrijf verhuist zijn hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap komt na een periode vol kritiek op vermeende banden van Gunvor met het Kremlin, onder andere uit de Verenigde Staten.
2 uur geleden
NAIROBI (ANP) - Meer dan dertig leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten op hun grondgebied. Grote bedrijven hebben die kredieten gekocht om hun uitstoot te compenseren. Maar herders zeggen door het project de controle over hun land in de gebieden rond Biliqo Bulesa, een natuurreservaat in de regio Merti, te zijn kwijtgeraakt.
2 uur geleden
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel "volledig van de hand". Dat zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. "Een verbod zou voor niemand voordelig zijn en het zou ons vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen", voegde ze daaraan toe.
3 uur geleden
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8 procent op jaarbasis, aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Daarmee ligt de inflatie op het hoogste niveau sinds september 2023.
5 uur geleden
AMERSFOORT (ANP) - De boeken van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse zijn een dag na haar overlijden flink meer verkocht. De 240 bij Libris aangesloten boekhandels verkochten er donderdag anderhalf keer zoveel als in heel september bij elkaar opgeteld, meldt een woordvoerder, die geen specifieke aantallen deelt.
5 uur geleden