OM kijkt in witwasonderzoek Rabobank naar langere periode
AMSTERDAM (ANP) - Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht. De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.
Het OM vroeg eind vorig jaar 29 dossiers op over cliëntenonderzoek in de periode van oktober 2016 tot heden, blijkt uit het deze week gepubliceerde oordeel waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Rabobank overhandigde usb-sticks en harde schijven, maar verzette zich bij de rechtbank tegen de inbeslagname. De bank wil ook dat de opgeslagen data of kopieën daarvan bij het OM worden vernietigd.
Volgens de bank waren er geen aanwijsbare verdenkingen van tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen in de latere periode. Het OM wekte vorig jaar april met een persbericht bovendien de indruk dat het onderzoek bijna was afgerond en zich zou beperken tot de periode tot eind 2021, stelde Rabobank.
'Te hoge boete'
De rechter ging daar niet in mee en verklaarde de klacht ongegrond. Het belang van de inbeslagname voor de strafzaak tegen Rabobank is groot genoeg, vindt de rechtbank.
Volgens het OM deed Rabobank jarenlang te weinig aan klantenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Dat kan een overtreding zijn van de wet voor het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Anders dan de andere grote banken ING en ABN AMRO koos Rabobank niet voor een schikking, waardoor het tot een rechtszaak komt. Het OM eiste in de ogen van het financiële concern een te hoge boete.
Meer uit Financieel
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de handel uitgegaan. Daarmee werd wat herstel getoond van de vier verliesdagen op rij daarvoor. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg steun van een daling van de olieprijzen. Daarnaast ging de aandacht uit naar cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.
7 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingsysteem in Saudi-Arabië geraakt. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen een dag later aan nieuwszender CNN. Daarbij werd schade aangericht aan minstens twee pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien.
10 uur geleden
BRUSSEL (ANP/AFP) - Het Europese luchtruim was tijdens de zomervakantieperiode drukker dan ooit. Dat meldt de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Dit ondanks de verstoringen in het luchtverkeer vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten.
11 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag met winst gesloten, na de verliezen van eerder deze week. De handel op de Amsterdamse aandelenbeurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen. Verder ging de aandacht van beleggers uit naar cijfers over de Amerikaanse inflatie.
12 uur geleden
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse luchtvaartmaatschappijen zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. Daarmee wordt de concurrentie van de maatschappij uit Dubai nog sterker.
13 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het bedrijf profiteert van de enorme vraag naar diensten en infrastructuur voor AI en zag de omzet van het onderdeel cloudinfrastructuur ruimschoots verdubbelen. Ook verwacht Oracle de sterke prestatie in het huidige kwartaal voort te zetten. Het aandeel steeg 2 procent.
14 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de tien rijkste mensen ter wereld. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is zijn vermogen gedaald. Daardoor bestaat de gehele top 10 van de rijkenlijst voor het eerst sinds Bloomberg in 2012 begon met meten volledig uit Amerikanen.
14 uur geleden