OM kijkt in witwasonderzoek Rabobank naar langere periode
AMSTERDAM (ANP) - Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht. De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.
Het OM vroeg eind vorig jaar 29 dossiers op over cliëntenonderzoek in de periode van oktober 2016 tot heden, blijkt uit het deze week gepubliceerde oordeel waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Rabobank overhandigde usb-sticks en harde schijven, maar verzette zich bij de rechtbank tegen de inbeslagname. De bank wil ook dat de opgeslagen data of kopieën daarvan bij het OM worden vernietigd.
Volgens de bank waren er geen aanwijsbare verdenkingen van tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen in de latere periode. Het OM wekte vorig jaar april met een persbericht bovendien de indruk dat het onderzoek bijna was afgerond en zich zou beperken tot de periode tot eind 2021, stelde Rabobank.
'Te hoge boete'
De rechter ging daar niet in mee en verklaarde de klacht ongegrond. Het belang van de inbeslagname voor de strafzaak tegen Rabobank is groot genoeg, vindt de rechtbank.
Volgens het OM deed Rabobank jarenlang te weinig aan klantenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Dat kan een overtreding zijn van de wet voor het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Anders dan de andere grote banken ING en ABN AMRO koos Rabobank niet voor een schikking, waardoor het tot een rechtszaak komt. Het OM eiste in de ogen van het financiële concern een te hoge boete.
Meer uit Financieel
DEN HAAG (ANP) - Het is goed nieuws dat het hoofdkantoor van de voedingsmiddelendivisie van Unilever in Nederland blijft na de overname van de tak door de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Dat laat minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert weten in een reactie.
18 minuten geleden
BREDA (ANP) - Ook persoonlijke gegevens van klanten van de boekingswebsites Vacanceselect en Eurocamp zijn buitgemaakt bij het datalek waardoor klanten van vakantieaanbieder Roan zijn getroffen. Dat melden beide aanbieders op hun websites. Volgens hen zijn daarbij voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers en boekingsgegevens als bestemming en aankomst- en vertrekdata gelekt.
40 minuten geleden
HUNT VALLEY (ANP) - Unilever heeft een akkoord bereikt over de overname van een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie door de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Dat bevestigen de bedrijven. Het gaat om een deal in aandelen en contanten met een waarde van 44,8 miljard dollar (39 miljard euro).
46 minuten geleden
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Willie Walsh, de topman van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA, wordt de opvolger van Pieter Elbers bij de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Dat maakte IndiGo-moederbedrijf InterGlobe Aviation dinsdag bekend.
1 uur geleden
NIEUWEGEIN (ANP) - Dakbedekkingsbedrijven hamsteren dakrollen voor platte daken. Dat blijkt uit een rondvraag in de markt. Deze rollen worden gemaakt van bitumen, een restproduct van ruwe olie dat net als olie flink duurder is geworden. Volgens branchevereniging VEBIDAK is er geen sprake van een tekort.
1 uur geleden
BRUSSEL (ANP) - Lidstaten van de Europese Unie moeten zich voorbereiden op een "langdurige verstoring" van de energiemarkten door de Iranoorlog. Met die waarschuwing komt de Europese Commissie, die nationale regeringen aanspoort om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3 uur geleden
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in maart gestegen naar 2,5 procent als gevolg van de hogere energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie viel daarmee hoger uit dan in februari. In die maand liep de inflatie al op tot 1,9 procent, van 1,7 procent in januari.
3 uur geleden