Monaco belandt op 'grijze lijst' van witwasparadijzen
SINGAPORE (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Monaco is op een internationale 'grijze lijst' beland van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Die status kan buitenlandse investeerders huiverig maken om daar zaken te doen, wat grote consequenties kan hebben voor onder meer de bankensector van de dwergstaat.
Monaco is het land met de hoogste concentratie miljonairs en miljardairs ter wereld, maar volgens de Financial Action Task Force (FATF) boekt de overheid niet genoeg vooruitgang met de aanpak van illegale geldstromen. Zo zijn de autoriteiten in Monaco naar het oordeel van de organisatie traag in het napluizen van mogelijk crimineel geld dat in het buitenland is geparkeerd.
De FATF kijkt wereldwijd wat landen doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Er is een zwarte lijst met landen die amper optreden tegen verdachte geldstromen. Daarnaast bestaat een grijze lijst, met landen die weinig doen tegen dit soort praktijken, maar wel hebben beloofd maatregelen te nemen om dat te verbeteren.
Lastig moment
Wie op de grijze lijst terechtkomt, komt onder verscherpt toezicht te staan. Dat kan bedrijven en beleggers afschrikken. Onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wees eerder uit dat landen op de grijze lijst last hebben van "een grote en statistisch gezien significante vermindering van de kapitaalinstroom".
Voor Monaco komt de toevoeging aan de lijst sowieso op een lastig moment. Na meerdere politieke schandalen in de laatste jaren heeft prins Albert II, de vorst van het land, vorig jaar de banden met een aantal van zijn naaste medewerkers verbroken. Met een van hen is hij ook nog in een open conflict verwikkeld.
Venezuela
Behalve Monaco is ook Venezuela toegevoegd aan de grijze lijst. In het geval van Venezuela zijn er zorgen over de grote informele economie van het land. Zo vindt er illegale mijnbouw plaats. Daarnaast onderhoudt het Zuid-Amerikaanse land nauwe banden met Iran.
Andere landen op de lijst zijn bijvoorbeeld Bulgarije, Burkina Faso, de Filipijnen, Zuid-Afrika en Syrië. Jamaica en Turkije zijn juist van de lijst verwijderd omdat ze eerder door de FATF benoemde tekortkomingen hebben aangepakt. Op de zwarte lijst staan slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea.
Meer uit Financieel
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag iets lager gesloten. Beleggers kijken met name uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De verwachting is dat de Amerikaanse koepel van centrale banken woensdag de leenkosten in de grootste economie ter wereld voor het eerst dit jaar gaat verlagen.
5 uur geleden
LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Microsoft gaat de komende vier jaar 30 miljard dollar (meer dan 25 miljard euro) investeren in het Verenigd Koninkrijk, onder meer in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat is de grootste financiële toezegging die het Amerikaanse softwareconcern ooit in het VK heeft gedaan.
5 uur geleden
AMERSFOORT (ANP) - Werkende Nederlanders met een modaal inkomen gaan er volgend jaar maandelijks netto 38,50 euro op vooruit. Dat volgt uit doorrekeningen van hr-dienstverlener Youforce, voorheen Visma Raet, na de bekendmaking van de rijksbegroting op Prinsjesdag.
5 uur geleden
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Witte Huis schuift de deadline voor de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van TikTok verder op, tot 16 december. Eigenlijk moest het Chinese moederbedrijf ByteDance de populaire app voor woensdag verkopen, op straffe van een verbod in de Verenigde Staten.
6 uur geleden
VEVEY (ANP/BLOOMBERG) - Voorzitter van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé Paul Bulcke treedt vervroegd af. Dit komt enkele weken nadat topman Laurent Freixe werd ontslagen vanwege een romantische relatie met een directe ondergeschikte.
8 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is op Prinsjesdag lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de flinke winst van de Amsterdamse hoofdindex een dag eerder en hadden daarnaast oog voor de begrotingsplannen van het kabinet die zijn gepresenteerd. Verder ging de aandacht vooral uit naar de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse Federal Reserve begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De verwachting dat de centrale bank woensdag de leenkosten in de grootste economie ter wereld gaat verlagen, zorgde maandag voor nieuwe recordstanden op Wall Street.
9 uur geleden
SCHIPHOL (ANP) - De stakingen van FNV en CNV bij KLM brengen de toekomst van de luchtvaartmaatschappij in gevaar. Dat laat een woordvoerster van KLM weten nadat de vakbonden dinsdag nieuwe, langere stakingen hadden aangekondigd van het grondpersoneel. De nieuwe stakingen noemt KLM "onnodig en onverantwoord".
10 uur geleden