Miljoenenboete voor Britse bank HSBC om falend witwastoezicht
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote Britse bank HSBC heeft een boete gekregen van de Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) van bijna 64 miljoen pond, omgerekend 75 miljoen euro, vanwege falend toezicht op witwaspraktijken. Volgens de FCA waren er jarenlang ernstige tekortkomingen bij geautomatiseerde processen om verdachte transacties te monitoren bij de bank.
De FCA stelt dat tussen 2010 en 2018 de bank zich niet heeft gehouden aan regelgeving rond toezicht op witwasserij omdat bepaalde systemen niet helemaal geschikt waren of onvoldoende gevoelig waren voor risico's. De toezichthouder wijst daarbij op een reeks gevallen waarbij de software van HSBC faalde, waardoor verdachte betalingen niet onmiddellijk werden gemeld bij de Britse autoriteiten.
De financiële waakhond zegt dat vanwege de langere periode waarin dit toezicht faalde de zaak als zeer serieus wordt gezien. Ook waren er verschillende interne en externe rapporten die deze kwestie aan het licht brachten, zonder dat HSBC daar iets mee deed, aldus de FCA.
HSBC heeft wel meegewerkt met het onderzoek en daarom valt de boete lager uit, zegt de FCA. De bank gaf aan zijn controlesystemen tegen witwassen met grote investeringen in technologie te hebben verbeterd.
Meer uit Financieel
BRUSSEL (ANP/DPA) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verdedigt de handelsdeal met de Amerikaanse president Donald Trump. De overeenkomst staat bewust voor stabiliteit en voorspelbaarheid, in plaats van escalatie en confrontatie, schreef ze in een opiniestuk voor de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2 uur geleden
BEIJING (ANP/RTR) - Het Amerikaanse protectionisme ondermijnt de landbouwsamenwerking van de Verenigde Staten met China. Dat stelt de Chinese ambassadeur in Washington, die waarschuwt dat boeren niet de prijs zouden moeten betalen voor de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.
3 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Spotify overweegt de prijzen voor klanten verder te verhogen, terwijl de muziekstreamingdienst investeert in nieuwe functies en mikt op een miljard gebruikers. Dat schrijft de Financial Times op basis van een interview met Alex Norström, die bij Spotify onder meer de leiding heeft over de abonnements- en advertentieactiviteiten.
4 uur geleden
DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer speedpedelecs, extra snelle elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt de stijging echter wel af. De fietsen zijn vooral populair onder vijftigplussers, slechts een fractie is in handen van jongere weggebruikers.
6 uur geleden
NEW DELHI (ANP) - Ook India stopt tijdelijk met het versturen van bepaalde pakketten naar de Verenigde Staten vanwege nieuwe regels in de VS. Vanaf maandag kunnen mensen in India alleen nog poststukken en cadeaus naar de VS sturen met een waarde van maximaal 100 dollar, zo'n 85 euro. Vrijdag werd al bekend dat onder meer postbedrijven PostNL en DHL soortgelijke maatregelen hebben genomen.
20 uur geleden
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India en de Verenigde Staten blijven handelsgesprekken voeren, ondanks de gespannen relaties tussen de twee landen. De spanning is opgelopen nadat de Amerikaanse president Donald Trump India eerder deze maand hogere importheffingen dreigde op te leggen vanwege de import van Russische olie.
22 uur geleden
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vergoeding van het consortium dat de viaducten op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam heeft gebouwd. Er zijn ontwerpfouten gemaakt bij de viaducten waardoor treinen op de HSL-Zuid hier met beperkte snelheid moeten rijden. Het ministerie heeft recent juridische stappen genomen tegen het consortium, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer.
23 uur geleden