Miljoenenboete voor ABN AMRO om gebrekkige antiwitwascontroles
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen. Dit heeft ABN AMRO naar buiten gebracht in een persverklaring.
Het gaat om gebreken in dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. DNB stelt dat soms sprake was van concrete risicosignalen, zoals grote contante geldopnames door privépersonen en tekenen dat klanten van de bank mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. ABN AMRO heeft deze signalen volgens de toezichthouder onvoldoende diepgaand onderzocht. Er werd te veel vertrouwd op verklaringen van de klanten zelf. Ook liet de bank na doortastend op te treden.
DNB noemt de gebreken "ernstig" en "verwijtbaar" omdat een bank als ABN AMRO een belangrijke rol heeft als poortwachter om het financiële systeem schoon te houden. Bij het vaststellen van de hoogte van deze bestuurlijke boete heeft DNB ook meegewogen dat ABN AMRO een grote onderneming is met een aanzienlijke draagkracht.
10 miljoen euro
Eigenlijk had de boete 10 miljoen euro moeten zijn, maar ABN AMRO heeft aangegeven niet in bezwaar te gaan en de straf te erkennen. Daarop heeft DNB de boete met 15 procent verlaagd.
ABN AMRO zegt te betreuren dat zij in de door DNB onderzochte dossiers niet heeft voldaan aan de normen. In de afgelopen jaren heeft de bank naar eigen zeggen wel vooruitgang geboekt in het versterken van zijn antiwitwascontroles.
ING
Het is niet voor het eerst dat ABN AMRO wordt bestraft voor tekortkomingen in zijn beleid om witwassen tegen te gaan. In 2021 schikte ABN AMRO voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een eind kwam aan een strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van de bank.
Ook bij andere banken werden eerder grote tekortkomingen in het antiwitwasbeleid vastgesteld. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro. Ook voor Rabobank dreigt nog een fikse geldstraf om een antiwitwaskwestie. De bank bereikte geen overeenstemming over een schikking met het OM maar liet het op een rechtszaak aankomen. Het is nog niet bekend wanneer die zaak precies wordt behandeld.
Meer uit Financieel
EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald. De winst nam met meer dan een derde toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
1 uur geleden
NEW YORK (ANP) - Boeing is dinsdag met een flink verlies geëindigd op de aandelenbeurs in New York. De Amerikaanse vliegtuigbouwer, die dinsdag met kwartaalresultaten kwam, verlaagde zijn leveringsdoelstelling voor dit jaar. Boeing zei meer tijd nodig te hebben om hogere productiesnelheden te kunnen realiseren.
2 uur geleden
ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald als gevolg van een aanhoudende groei bij zijn AI-activiteiten. Volgens het bedrijf neemt de druk op de toeleveringsketens wel toe, waardoor het lastiger wordt om aan de groeiende vraag te voldoen.
5 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - Besi was dinsdag verreweg de grootste winnaar bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het Amerikaanse Applied Materials meldde zijn belang in de Nederlandse chiptoeleverancier uit te breiden. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, kocht vorig jaar een belang van 9 procent in Besi en dat wordt uitgebreid tot ongeveer 20 procent.
6 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vliegtuigpassagiers neemt volgend jaar naar verwachting wereldwijd toe, ondanks dat vliegtickets waarschijnlijk duur blijven. Dat staat in een rapport van ING. Zelfs als de brandstofprijzen dalen, zullen de aanhoudend sterke vraag, de beperkte beschikbaarheid van vliegtuigen en de inflatie de ticketprijzen hoog houden, voorziet de bank.
6 uur geleden
GORINCHEM (ANP) - Scheepsbouwer Damen gaat ongeveer 225 banen van de 4000 arbeidsplaatsen in Nederland schrappen, maakten de vakbonden De Unie en CNV bekend. Damen heeft de reorganisatie bevestigd. Volgens het bedrijf wordt de organisatie hiermee "eenvoudiger en efficiënter".
7 uur geleden
STUTTGART (ANP/AFP) - Het Duitse sportwagenmerk Porsche is niet van plan auto's te produceren in de Verenigde Staten, ondanks de importheffingen van 15 procent die het land rekent voor auto's uit de Europese Unie. Eventuele voordelen wegen niet op tegen de extra investeringen die daarvoor nodig zijn, zei financieel topman Jochen Breckner in een toelichting op kwartaalcijfers.
8 uur geleden