Miljoenenboete voor ABN AMRO om gebrekkige antiwitwascontroles
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen. Dit heeft ABN AMRO naar buiten gebracht in een persverklaring.
Het gaat om gebreken in dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. DNB stelt dat soms sprake was van concrete risicosignalen, zoals grote contante geldopnames door privépersonen en tekenen dat klanten van de bank mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. ABN AMRO heeft deze signalen volgens de toezichthouder onvoldoende diepgaand onderzocht. Er werd te veel vertrouwd op verklaringen van de klanten zelf. Ook liet de bank na doortastend op te treden.
DNB noemt de gebreken "ernstig" en "verwijtbaar" omdat een bank als ABN AMRO een belangrijke rol heeft als poortwachter om het financiële systeem schoon te houden. Bij het vaststellen van de hoogte van deze bestuurlijke boete heeft DNB ook meegewogen dat ABN AMRO een grote onderneming is met een aanzienlijke draagkracht.
10 miljoen euro
Eigenlijk had de boete 10 miljoen euro moeten zijn, maar ABN AMRO heeft aangegeven niet in bezwaar te gaan en de straf te erkennen. Daarop heeft DNB de boete met 15 procent verlaagd.
ABN AMRO zegt te betreuren dat zij in de door DNB onderzochte dossiers niet heeft voldaan aan de normen. In de afgelopen jaren heeft de bank naar eigen zeggen wel vooruitgang geboekt in het versterken van zijn antiwitwascontroles.
ING
Het is niet voor het eerst dat ABN AMRO wordt bestraft voor tekortkomingen in zijn beleid om witwassen tegen te gaan. In 2021 schikte ABN AMRO voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een eind kwam aan een strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van de bank.
Ook bij andere banken werden eerder grote tekortkomingen in het antiwitwasbeleid vastgesteld. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro. Ook voor Rabobank dreigt nog een fikse geldstraf om een antiwitwaskwestie. De bank bereikte geen overeenstemming over een schikking met het OM maar liet het op een rechtszaak aankomen. Het is nog niet bekend wanneer die zaak precies wordt behandeld.
Meer uit Financieel
EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag met meerdere centen per liter omhooggegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen woensdag flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Donald Trump heeft daarbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is.
18 minuten geleden
UTRECHT (ANP) - Een recordaantal bestaande woningen is afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen, stelt de makelaarsvereniging. De prijsstijging van woningen is verder afgevlakt, maar de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van een half miljoen euro.
58 minuten geleden
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde donderdag op na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen toonden overwegend herstel na de koersverliezen die volgden op de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse militaire doelen. Iran reageerde daarop met aanvallen op Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde daarnaast dat de voorlopige vredesdeal met Iran wat hem betreft voorbij is.
1 uur geleden
DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft aan het begin van de coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen opgevangen voor kleine bedrijven die zwaar getroffen werden. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) na een analyse van de balansen van kleine ondernemingen in 2020.
2 uur geleden
DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft aanwijzingen voor betrokkenheid van Nederlanders bij de grote cyberaanval op Odido van eerder dit jaar. In een telefoongesprek kort voor de hack met de klantenservice deed een Nederlandssprekende man zich voor als IT-medewerker van het telecombedrijf. Daarna werd Odido door phishing misleid en konden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten worden gestolen.
2 uur geleden
APELDOORN (ANP) - In de eerste helft van 2026 zijn in Nederland 3476 personenvoertuigen gestolen. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Door de daling van het aantal diefstallen daalde ook de schadelast voor verzekeraars.
3 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft de schikking van Elon Musk met beurswaakhond SEC goedgekeurd. Dit deed ze ondanks "serieuze bedenkingen" over de overeenkomst, meldde ze.
11 uur geleden