Miljoenenboete voor ABN AMRO om gebrekkige antiwitwascontroles
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen. Dit heeft ABN AMRO naar buiten gebracht in een persverklaring.
Het gaat om gebreken in dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. DNB stelt dat soms sprake was van concrete risicosignalen, zoals grote contante geldopnames door privépersonen en tekenen dat klanten van de bank mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. ABN AMRO heeft deze signalen volgens de toezichthouder onvoldoende diepgaand onderzocht. Er werd te veel vertrouwd op verklaringen van de klanten zelf. Ook liet de bank na doortastend op te treden.
DNB noemt de gebreken "ernstig" en "verwijtbaar" omdat een bank als ABN AMRO een belangrijke rol heeft als poortwachter om het financiële systeem schoon te houden. Bij het vaststellen van de hoogte van deze bestuurlijke boete heeft DNB ook meegewogen dat ABN AMRO een grote onderneming is met een aanzienlijke draagkracht.
10 miljoen euro
Eigenlijk had de boete 10 miljoen euro moeten zijn, maar ABN AMRO heeft aangegeven niet in bezwaar te gaan en de straf te erkennen. Daarop heeft DNB de boete met 15 procent verlaagd.
ABN AMRO zegt te betreuren dat zij in de door DNB onderzochte dossiers niet heeft voldaan aan de normen. In de afgelopen jaren heeft de bank naar eigen zeggen wel vooruitgang geboekt in het versterken van zijn antiwitwascontroles.
ING
Het is niet voor het eerst dat ABN AMRO wordt bestraft voor tekortkomingen in zijn beleid om witwassen tegen te gaan. In 2021 schikte ABN AMRO voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een eind kwam aan een strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van de bank.
Ook bij andere banken werden eerder grote tekortkomingen in het antiwitwasbeleid vastgesteld. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro. Ook voor Rabobank dreigt nog een fikse geldstraf om een antiwitwaskwestie. De bank bereikte geen overeenstemming over een schikking met het OM maar liet het op een rechtszaak aankomen. Het is nog niet bekend wanneer die zaak precies wordt behandeld.
Meer uit Financieel
HILVERSUM (ANP) - Werkgeversvoorman Coen van Oostrom hoopt dat er "langjarige stabiliteit" komt in politiek Den Haag. Dat zei de VNO-NCW-voorzitter zondag in het televisieprogramma Buitenhof.
1 uur geleden
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De grootste olie- en gasproducent van China heeft ook flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van de energieprijzen. PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22 procent stijgen, door toenemende inkomsten uit de winning van olie en gas.
3 uur geleden
ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Banque Misr onderzoeken. De stap volgt op een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de VAE-filialen van de Egyptische bank wil afsluiten van transacties in Amerikaanse dollars vanwege banden met Iran.
5 uur geleden
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland verlengt opnieuw het verbod op de export van diesel om binnenlandse tekorten te voorkomen door de Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod wordt nu verlengd tot eind september.
1 dag geleden
LONDEN (ANP) - De Duitse verzekeraar Allianz overweegt een overname van de Britse autopechhulpdienst AA. Dat meldt nieuwszender Sky News. Met die overname kan volgens Sky een bedrag van 5 miljard pond, omgerekend 5,8 miljard euro, gemoeid zijn.
1 dag geleden
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon omdat het verwijderd wil worden van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger.
1 dag geleden
LONDEN (ANP/DPA) - Ongeveer vierhonderd schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iranoorlog eind februari. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), Arsenio Dominguez. Ook ongeveer 6000 opvarenden zitten nog vast op schepen in de Perzische Golf vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute.
1 dag geleden