Georganiseerde misdaad infiltreert zorg en andere sectoren
DEN HAAG (ANP) - Zorgfraude in georganiseerd verband lijkt niet alleen steeds vaker voor te komen, ook zijn daarbij vaker zware criminelen betrokken. Ook zijn criminelen actief in verschillende sectoren om hun geld wit te wassen via onderaannemers. Dat zijn enkele constateringen van de Financial Intelligence Unit (FIU), het meldpunt dat in Nederland financiële delicten signaleert, in een vrijdag verschenen jaarrapport over 2023.
Vorig jaar was er sprake van zorgfraude bij tientallen verschillende bedrijven. Sommige van die bedrijven leken enkel te bestaan om fraude te faciliteren, aldus de FIU. "Toch zijn er indicaties dat slechts een handvol individuen een sleutelrol vervult binnen dit soort fraudenetwerken", stelt de instantie.
Dat beeld was al bekend, maar is het afgelopen jaar versterkt. "Op basis van (zorg)fraudeonderzoeken lijkt er in toenemende mate verbinding te zijn met personen die bekend zijn vanuit de zware georganiseerde misdaad."
Verdovende middelen
Verder leek ook witwassen volgens de methode 'Cash Compensatie' vaker voor te komen, waar in Nederland volgens de FIU ook grote, bekende bedrijven bij betrokken waren. Bij Cash Compensatie huren bedrijven onderaannemers in die zij giraal betalen. De werknemers van de onderaannemers krijgen vervolgens contant uitbetaald. "De FIU-Nederland heeft aanwijzingen dat het hiervoor gebruikte contante geld vaak een criminele herkomst heeft", aldus de instantie.
Dat geld zou volgens de FIU veelal afkomstig zijn uit de handel in verdovende middelen. Met name in arbeidsintensieve sectoren vindt deze vorm van witwassen plaats, zoals in de transport, bouw en postbezorging.
Meer uit Financieel
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump komt naar verwachting snel met nieuwe beleidsrichtlijnen voor kunstmatige intelligentie (AI), gericht op het versoepelen van de regels en het uitbreiden van de energiebronnen voor datacenters. Ook gaat Trump het Congres aansporen federale wetgeving te overwegen om toezicht van staten op deze opkomende technologie te voorkomen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.
7 minuten geleden
MIAMI (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over een ongeluk waarbij de bestuurder van een Tesla Model 3 is omgekomen. Dat komt naar voren uit een gerechtelijk document. De bestuurder had vertrouwd op het rijhulpsysteem van zijn auto, maar botste in 2019 op een vrachtwagen die een snelweg overstak.
9 minuten geleden
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Handel voert een voorlopige heffing in van 93,5 procent op de invoer van Chinees grafiet, een belangrijk materiaal voor accu's van elektrische auto's. De hoge heffing volgt op de conclusie van het ministerie dat China het materiaal subsidieert en tegen een lagere prijs dan de normale waarde verkoopt.
53 minuten geleden
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De koers van de bitcoin is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw tot meer dan 120.000 dollar gestegen na een belangrijke stap voor de cryptosector in Washington. Het Amerikaanse Congres heeft de eerste federale wetgeving goedgekeurd die zogenoemde stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde, reguleert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een breder gebruik van cryptotechnologie in de dagelijkse financiële wereld.
1 uur geleden
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve gaat "zorgvuldig met publieke middelen om" als het gaat om de renovatie van het hoofdkantoor van de Amerikaanse centrale bank. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell geschreven in een brief aan een hoge functionaris van het Witte Huis, Russ Vought. Die had eerder kritiek op het renovatieproject ter waarde van 2,5 miljard dollar dat hij een "pronkerige opknapbeurt" noemde.
1 uur geleden
LOS GATOS (ANP) - Streamingdienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet behaald dan een jaar eerder en verhoogt de omzetverwachting voor het gehele jaar. Dat meldt Netflix in een kwartaalcijferbericht. Netflix, met populaire series als Adolescence, Ginny & Georgia, Squid Game en The Sandman, geeft sinds dit jaar echter geen exacte cijfers meer over het aantal nieuwe abonnees.
10 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst de handel uitgegaan. Het sentiment onder beleggers op Wall Street kreeg steun van beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten die wijzen op kracht van de Amerikaanse economie. Verder stond PepsiCo bij de winnaars dankzij goede kwartaalresultaten.
10 uur geleden