
FT: personeel Deutsche Bank overtrad regels bij dividendfraude
FRANKFURT (ANP) - Het personeel van Deutsche Bank heeft de wettelijke regels en het eigen beleid van de bank overtreden door klanten in staat te stellen belastingfraude te plegen met dividendhandel. Dat meldt de Britse zakenkrant FT op basis van een intern onderzoek van de grootste bank van Duitsland naar zijn eigen rol in een van Europa's grootste belastingschandalen.
Openbaar aanklagers in Keulen onderzoeken meer dan zeventig huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank in verband met het schandaal, dat in 2011 werd ontdekt nadat een klokkenluider zich had gemeld bij het Duitse gerecht.
In totaal onderzoekt justitie 1500 personen in de fraudezaak, waarbij miljarden aan dividendbelastingen zijn onttrokken aan de Europese staatskassen via een netwerk van banken, aandelenhandelaren en advocaten. Die verkochten aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel door de koper als verkoper dividendbelasting werd teruggevraagd van de belastingdienst. In Duitsland alleen al zou de fraude sinds de eeuwwisseling de staatskas bijna 32 miljard euro hebben gekost.
ABN AMRO
In 2012 werd deze CumEx-handel in Duitsland verboden en in 2021 verklaarde het Duitse gerechtshof dat deze transacties altijd frauduleus zijn geweest. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak. Het onderzoek kwam in juli in een versnelling door de arrestatie van een voormalig bankier van ABN AMRO in Mallorca, die als een van de sleutelfiguren in de fraudezaak wordt gezien.
Het interne onderzoek van Deutsche Bank is gedeeld met justitie. Het vormt een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek tegen de medewerkers van de bank.
Gebrek aan controles
Een van de tekortkomingen die in het rapport worden vermeld, was een gebrek aan controles die ervoor moesten zorgen dat bankiers zich daadwerkelijk zouden houden aan het interne beleid van Deutsche Bank. De bank zou ook bewust klanten hebben geaccepteerd die duidelijk gespecialiseerd waren in CumEx-handel. Daarnaast leverde Deutsche Bank ook aandelen die werden gebruikt in de transacties.
Deutsche Bank verklaarde tegen de FT dat het "geen CumEx-transacties voor eigen rekeningen heeft uitgevoerd", maar erkende wel betrokken te zijn geweest bij deze transacties en de financiering daarvan voor klanten. De bank verdiende miljoenen euro's aan vergoedingen voor zijn diensten. "Vandaag de dag werpt Deutsche Bank een zeer kritische blik op deze financieringsactiviteiten en werken we mee aan de onderzoeken van de autoriteiten naar deze transacties", aldus de bank.
Meer uit Financieel
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met plussen geëindigd na een terughoudend begin van de handelssessie. Beleggers verwerkten het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook door Donald Trump. De Amerikaanse president beschuldigt haar van hypotheekfraude. De stap wordt gezien als een aanval op de onafhankelijkheid van de Federal Reserve.
6 uur geledenWASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump is er klaar voor om de juridische strijd aan te gaan met Fed-bestuurder Lisa Cook over haar ontslag. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een vergadering in het Witte Huis. De Amerikaanse president heeft naar eigen zeggen "zeer goede mensen" op het oog om haar functie over te nemen.
7 uur geledenAMSTELVEEN (ANP) - KLM is voornemens om vanaf 28 september weer naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Tegelijkertijd blijft de luchtvaartmaatschappij de situatie in de regio nauwgezet volgen. "De veiligheid van onze passagiers en medewerkers heeft altijd de hoogste prioriteit", laat een woordvoerster weten.
8 uur geledenCUPERTINO (ANP/RTR) - Apple onthult naar verwachting over twee weken de nieuwste iPhones. Op 9 september houdt het techconcern zijn jaarlijkse najaarsevenement, is dinsdag bekend geworden. Mogelijk onthult Apple nog meer apparaten, waaronder een nieuwe Apple Watch, iPad en Vision Pro-headset.
9 uur geledenWASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook gaat de poging van president Donald Trump om haar uit de centrale bank te verwijderen aanvechten via een gang naar de rechter, zei haar advocaat dinsdag.
11 uur geledenAMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager gesloten. Beleggers verwerkten het ontslag van bestuurder Lisa Cook van de Federal Reserve door de Amerikaanse president Donald Trump. De stap wordt gezien als een nieuwe aanval op de onafhankelijkheid van de centrale bank. Trump wil al langer dat de Fed de rente verlaagt om de economie te stimuleren.
11 uur geledenNEW YORK (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in augustus licht gedaald door groeiende zorgen over banen en inkomens, meldt een toonaangevende onderzoeksorganisatie. De maandelijkse index van de Conference Board in New York daalde met 1,3 punt naar 97,4. Dat is wel hoger dan economen hadden verwacht.
12 uur geleden