FT: personeel Deutsche Bank overtrad regels bij dividendfraude
FRANKFURT (ANP) - Het personeel van Deutsche Bank heeft de wettelijke regels en het eigen beleid van de bank overtreden door klanten in staat te stellen belastingfraude te plegen met dividendhandel. Dat meldt de Britse zakenkrant FT op basis van een intern onderzoek van de grootste bank van Duitsland naar zijn eigen rol in een van Europa's grootste belastingschandalen.
Openbaar aanklagers in Keulen onderzoeken meer dan zeventig huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank in verband met het schandaal, dat in 2011 werd ontdekt nadat een klokkenluider zich had gemeld bij het Duitse gerecht.
In totaal onderzoekt justitie 1500 personen in de fraudezaak, waarbij miljarden aan dividendbelastingen zijn onttrokken aan de Europese staatskassen via een netwerk van banken, aandelenhandelaren en advocaten. Die verkochten aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel door de koper als verkoper dividendbelasting werd teruggevraagd van de belastingdienst. In Duitsland alleen al zou de fraude sinds de eeuwwisseling de staatskas bijna 32 miljard euro hebben gekost.
ABN AMRO
In 2012 werd deze CumEx-handel in Duitsland verboden en in 2021 verklaarde het Duitse gerechtshof dat deze transacties altijd frauduleus zijn geweest. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak. Het onderzoek kwam in juli in een versnelling door de arrestatie van een voormalig bankier van ABN AMRO in Mallorca, die als een van de sleutelfiguren in de fraudezaak wordt gezien.
Het interne onderzoek van Deutsche Bank is gedeeld met justitie. Het vormt een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek tegen de medewerkers van de bank.
Gebrek aan controles
Een van de tekortkomingen die in het rapport worden vermeld, was een gebrek aan controles die ervoor moesten zorgen dat bankiers zich daadwerkelijk zouden houden aan het interne beleid van Deutsche Bank. De bank zou ook bewust klanten hebben geaccepteerd die duidelijk gespecialiseerd waren in CumEx-handel. Daarnaast leverde Deutsche Bank ook aandelen die werden gebruikt in de transacties.
Deutsche Bank verklaarde tegen de FT dat het "geen CumEx-transacties voor eigen rekeningen heeft uitgevoerd", maar erkende wel betrokken te zijn geweest bij deze transacties en de financiering daarvan voor klanten. De bank verdiende miljoenen euro's aan vergoedingen voor zijn diensten. "Vandaag de dag werpt Deutsche Bank een zeer kritische blik op deze financieringsactiviteiten en werken we mee aan de onderzoeken van de autoriteiten naar deze transacties", aldus de bank.
Meer uit Financieel
AMSTERDAM (ANP) - Banken in Nederland kunnen belangrijke ontwikkelingen zoals verduurzaming en de energietransitie beter financieren als de overheid regels voor banken versoepelt. Dit heeft topman Stefaan Decraene van Rabobank dinsdag tegen journalisten gezegd.
30 minuten geleden
MILWAUKEE (ANP/RTR) - Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. Dit is een opsteker voor de onlangs aangetreden topman Artie Starrs, want in de voorgaande kwartalen daalden de opbrengsten van het Amerikaanse bedrijf telkens.
1 uur geleden
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse automobilisten reden vorig jaar gemiddeld bijna 6 procent minder kilometers dan in 2019 voordat de coronacrisis uitbrak, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.
1 uur geleden
HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - De problemen met de beschikbaarheid van Nexperia-chips zijn nog niet opgelost, heeft de topman van de Duitse industrieel toeleverancier Schaeffler gezegd. Eerder waarschuwde de Europese auto-industrie voor productieproblemen die kunnen ontstaan na het exportverbod dat China Nexperia oplegde uit onvrede over ingrepen van de Nederlandse regering bij de Nijmeegse chipmaker. Het afgelopen weekend deed China een concessie op dat vlak.
2 uur geleden
STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het derde kwartaal het aantal gebruikers en betalende abonnees verder zien toenemen. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 11 procent tot 713 miljoen. Die aanwas van 17 miljoen gebruikers was groter dan de 14 miljoen die Spotify zelf had verwacht.
2 uur geleden
OSLO (ANP/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds is van plan tegen een nieuw beloningsvoorstel voor Elon Musk als topman van elektrische autofabrikant Tesla te stemmen. De beloning in aandelen kan volgens nieuwe beloningsplannen oplopen tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Het staatsfonds zegt zich zorgen te maken over de grootte van dat pakket. Ook zou Tesla te weinig doen om de risico's rond de grote afhankelijkheid van Musk te verminderen.
4 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag hard omlaag. Het aandeel Philips opende wel hoger. Het zorgtechnologiebedrijf boekte meer omzet en winst in het derde kwartaal, ondanks de impact van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten dit jaar hebben ingevoerd. Het sterkst groeide het onderdeel dat producten maakt voor de persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten.
5 uur geleden