Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor

Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. De rest staat op rekeningen die inmiddels door de bank zijn geblokkeerd. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst krijgt sinds eind vorig jaar een toenemend aantal aangiftes met onregelmatigheden binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoge aftrekposten, waardoor een door de fiscus uit te betalen bedrag ontstaat. Dat geld gaat naar rekeningen die daar speciaal voor zijn geopend, en wordt vrijwel direct opgenomen of doorgesluisd. Het vermoeden dat er fraude in het spel is, wordt versterkt door signalen van een bank en van Logius, de organisatie achter DigiD.

Toename aanvragen DigiD's

Logius meldde een sterke toename van het aantal aanvragen voor DigiD's. Het gaat om Bulgaren die zich bij gemeenten melden, en dat vermoedelijk in georganiseerd verband doen. Tussenpersonen maken de afspraken, regelen het vervoer en begeleiden de aanvragers naar het loket. Ook lijkt het erop dat zij mensen betalen om een DigiD aan te vragen.

Met de verkregen DigiD's is "veelvuldig" ingelogd bij de Belastingdienst, constateert Logius na een steekproef. Daarbij worden steeds dezelfde apparatuur en IP-adressen gebruikt. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de circa vierhonderd burgerservicenummers die Logius als verdacht heeft aangemerkt, "in grote mate" overeenkomen met de aanvragen met onregelmatigheden.

'Bulgarenfraude'

De kwestie doet denken aan een andere grote fraudezaak waarbij Bulgaarse criminelen onterecht miljoenen aan zorg- en huurtoeslag incasseerden. Deze zaak, in de volksmond ook wel 'Bulgarenfraude' genoemd, leidde tot veel verontwaardiging en gaf aanleiding tot een strengere fraudeaanpak door de Belastingdienst.

Deze aanscherping wordt vaak genoemd als een van de hoofdoorzaken van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. De basis voor die ontspoorde fraudejacht met tienduizenden slachtoffers was evenwel al jaren eerder gelegd, concludeerde twee jaar geleden ook een parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid in de sociale zekerheid.