Duitse boete van ruim 1 miljoen euro voor eigenaar broker DeGiro
FRANKFURT (ANP) - Onlinebroker FlatexDEGIRO heeft een boete van 1,05 miljoen euro gekregen van de Duitse financiële toezichthouder Bafin. Die stelde vast dat het Duitse bedrijf, dat enkele jaren geleden het Nederlandse DeGiro overnam, tekortschoot met zijn maatregelen voor het tegengaan van witwassen. Ook waren interne controles en meldingen aan toezichthouders niet in orde.
In december werd al bekend dat de Duitse waakhond tekortkomingen had geconstateerd bij het fusiebedrijf, dat naar eigen zeggen een van de grootste brokers voor particuliere beleggers in Europa is. Brokers voeren voor beleggers vaak de daadwerkelijke handel in aandelen of andere effecten uit.
Destijds maakte FlatexDEGIRO niet bekend welke overtredingen Bafin precies had ontdekt. Wel meldde het bedrijf het bestuur te hebben uitgebreid, wat beter recht zou doen aan de complexe aard van de diensten die FlatexDEGIRO verleent.
Maatregelen
De uit het bankwezen afkomstige Matthias Heinrich trad bijvoorbeeld aan als eindverantwoordelijke voor wettelijke naleving. Ook zijn er nu onder andere twee topmannen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn belangrijkste kapitaalbuffer verhoogd met 50 miljoen euro uit eigen middelen, omdat die buffer volgens Bafin onvoldoende was.
Het is niet de eerste keer dat FlatexDEGIRO een berisping krijgt om nalatigheden. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten legde het bedrijf in 2021 een boete van 2 miljoen euro op. Dochterbedrijf DeGiro had ongebruikelijke transacties vaak te laat en verkeerd gemeld, namelijk met de verkeerde transactiedatum. Financiële dienstverleners zijn verplicht ongewone transacties te melden omdat die mogelijk wijzen op witwassen of het financieren van terrorisme.
Meer uit Financieel
DEN HAAG (ANP) - BMW wordt in Nederland voor de rechter gedaagd omdat het autoconcern kopers van dieselwagens zou hebben misleid. De afgelopen jaren werd onder andere in Duitsland illegale software aangetroffen in diesels van BMW. Die technologie liet de auto's schoner lijken dan ze in werkelijkheid waren. De Stichting Car Claim en de Consumentenbond eisen nu dat duizenden kopers van BMW's en MINI's in Nederland compensatie ontvangen voor dat gesjoemel.
2 uur geleden
HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil tempert de verwachtingen rond de investeringen die het bedrijf de komende jaren doet in projecten die weinig CO2 uitstoten. Vorig jaar kondigde Exxon aan tot en met 2030 30 miljard dollar te investeren in CO2-arme energie. In een interview met Financial Times zegt topman Darren Woods nu dat hij het tempo van die investeringen aanpast aan de tegenvallende vraag naar bijvoorbeeld waterstof en biobrandstoffen.
16 uur geleden
BEIJING (ANP/RTR) - China heeft bevestigd dat het exportverbod voor chipmaker Nexperia grotendeels wordt opgeheven. Alle chips die voor niet-militaire doeleinden worden gebruikt, mogen weer vanuit een Chinese fabriek van de Nederlandse halfgeleiderfabrikant naar het buitenland, zei het Chinese ministerie van Handel. Eerder dit weekend meldde Eurocommissaris Maroš Šefčovič de versoepeling ook al.
19 uur geleden
BEIJING (ANP/AFP) - China heeft een verbod op de export van drie metaalsoorten naar de Verenigde Staten opgeschort. Daarmee doet het Aziatische land opnieuw een concessie richting de VS in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten.
21 uur geleden
HAARLEM (ANP) - Projecten die via het failliete Winst Uit Je Woning liepen, kunnen binnenkort weer geld ontvangen. Als tussenpersoon regelde Winst Uit Je Woning voor tal van gemeenten en hun inwoners subsidies, adviseurs of vaklieden voor verduurzamingsprojecten. Maar het bedrijf ging deze week failliet, waardoor alle activiteiten stil kwamen te liggen.
22 uur geleden
BELÉM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en China sluiten zich aan bij een nieuwe coalitie die gericht is op het verbeteren van de handel in CO2-rechten. Het initiatief streeft ernaar landen samen te brengen om praktijken en standaarden in zogenoemde koolstofmarkten op elkaar af te stemmen.
1 dag geleden
AVARUA (ANP/AFP) - Een Chinees onderzoeksschip meerde zaterdag aan bij de Cookeilanden om de mogelijkheden voor diepzeemijnbouw bij de archipel in de Grote Oceaan te onderzoeken. Dit betreft een opkomende industrie die zowel China als de Verenigde Staten steeds meer interesseert.
1 dag geleden