Deutsche Bank moet 186 miljoen betalen in VS om witwastoezicht
NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Deutsche Bank moet 186 miljoen dollar betalen in de Verenigde Staten omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.
In een verklaring sprak de Federal Reserve van "onveilige en ondeugdelijke" bankpraktijken bij het Amerikaanse dochterbedrijf van Deutsche Bank. Ook de relatie van Deutsche Bank met een dochterbedrijf van Danske Bank in Estland werd genoemd. Via die tak van Danske Bank werd veel geld witgewassen door buitenlandse criminelen. Deutsche Bank had "gebrekkige interne controles en bestuursprocessen tegen het witwassen van geld" in zijn relatie met Danske Bank, aldus de Fed.
Volgens de Fed heeft Deutsche Bank wel enige verbetering laten zien bij het toezicht op witwassen maar is er nog steeds een verhoogd risiconiveau. De bank zegt nu extra stappen te gaan zetten. Deutsche Bank heeft al veel extra werknemers aangenomen om beter toezicht te kunnen houden op financiële transacties. Deutsche Bank heeft wel vaker hoge boetes gekregen in de VS om wanpraktijken en schandalen.
Ook Nederlandse banken hebben fikse boetes gekregen voor nalatigheid bij witwascontroles. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens "ernstige nalatigheid". ABN AMRO moest in 2021 bij een schikking een boete van 480 miljoen euro betalen.
Meer uit Financieel
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Bij de bedrijven op het Damrak kon advies- en ingenieursbureau Arcadis op belangstelling van beleggers rekenen na bekendmaking dat er duizend banen geschrapt gaan worden. Ook gaat Arcadis het merendeel van zijn architectuuractiviteiten afstoten, evenals de activiteiten in China.
48 minuten geleden
BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland herhaalt de eis dat er honderden miljarden van de aankomende EU-begroting (2028-2034) af moeten, aldus meerdere woordvoerders van het kabinet. Gaan die er niet af, dan komt er wat Nederland betreft voor het einde van het jaar geen akkoord, meldt een EU-bron.
1 uur geleden
HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald. Volgens het bedrijf was er door de hete en droge zomer veel vraag naar producten voor verkoeling, zoals airconditioners, ventilatoren en zonwering.
1 uur geleden
BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland, Duitsland en vier andere landen hebben de EU een begrotingsultimatum gesteld. Dat schrijft de krant Financial Times, die een brief van de leiders van de landen heeft ingezien. Ze eisen dat uitgaven met "honderden miljarden" worden verlaagd, anders dreigen ze steun voor de zevenjarige begroting te onthouden.
2 uur geleden
HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Webwinkel Shein ging dinsdag hard omlaag op de aandelenbeurs in Hongkong na de bekendmaking van tegenvallende cijfers. Shein maakte op 1 september zijn beursdebuut in Hongkong en kwam maandag voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met resultaten naar buiten.
2 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - Arcadis gaat ongeveer duizend banen schrappen, maakte het advies- en ingenieursbureau bekend. De Nederlandse onderneming kondigde verder aan het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af te stoten, evenals de activiteiten in China.
3 uur geleden
SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het nieuwste model van ontwikkelaar OpenAI zal niet begin oktober worden gelanceerd, zoals gepland was. The Wall Street Journal meldde in de nacht van maandag op dinsdag dat er veiligheidszorgen zijn over het model GPT-6.1 Astra. Het wordt voorlopig niet beschikbaar gesteld aan gebruikers na interne testen, bevestigde het bedrijf achter ChatGPT.
6 uur geleden