Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld
BELLINZONA (ANP/RTR) - De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen van geld door een Bulgaarse drugsbende. Cocaïnehandelaren hebben volgens de rechtbank tussen 2004 en 2008 zeker 19 miljoen Zwitserse frank witgewassen via de bank. Dat geld moet de bank afstaan en ook krijgt het een boete van 2 miljoen frank, wat omgerekend in euro's ongeveer hetzelfde bedrag is.
De rechtbank oordeelde dat Credit Suisse het witwassen had kunnen voorkomen als de regels goed waren nageleefd. Het optreden van leidinggevenden in het bedrijf noemde de rechtbank "passief".
De drugsbende stortte regelmatig meer dan een half miljoen euro aan gebruikte biljetten bij de bank, maar een nu veroordeelde oud-medewerker van Credit Suisse zei in haar getuigenis dat dat vrij normaal was door de slechte staat van Bulgaarse banken. Zij, destijds een manager bij de bank, kreeg voor haar rol een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden en een boete.
Credit Suisse is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. De bank vindt dat de overtredingen te lang geleden waren en dat er toen andere standaarden golden. Voor de bank is het een volgende tegenslag in een al langere reeks, die ervoor hebben gezorgd dat de aandelen op bijna het laagste niveau ooit staan.
Meer uit Financieel
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het vliegverkeer op veertig grote Amerikaanse luchthavens moet worden beperkt om de shutdown in de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy heeft de opdracht gegeven het aantal vluchten vanaf vrijdag met 10 procent te verminderen.
1 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De rust keerde woensdag terug op Amerikaanse aandelenbeurzen, na eerdere onrust en zorgen over opgeblazen waarderingen van technologieaandelen. De graadmeters in New York toonden weer enig herstel na de koersverliezen van dinsdag. Onder meer diverse chipfabrikanten, die het zwaarst werden getroffen door de recente verkoopgolf, zagen hun beurswaarde weer aandikken.
2 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben woensdag twijfels geuit over de wettigheid van de importheffingen van president Donald Trump voor tal van producten. Zowel conservatieve als liberale rechters stelden kritische vragen aan de advocaat die de regering-Trump vertegenwoordigde.
3 uur geleden
CHICAGO (AFN/AFP) - Boeing heeft nieuwe schikkingen getroffen in de rechtszaken van familieleden van slachtoffers van de Ethiopian Airlines-crash in maart 2019. Dit meldt de hoofdadvocaat van de nabestaanden.
5 uur geleden
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse justitie onderzoekt meerdere banken, waaronder ABN AMRO, vanwege mogelijke overtreding van internationale sancties door een Iraanse oliemagnaat. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De oliemagnaat zou dit hebben kunnen doen door gebruik te maken van meerdere banken.
6 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst gesloten. Beleggers waren opgetogen over de kwartaalupdate die informatieleverancier Wolters Kluwer gaf. Chipbedrijven in de AEX behoorden tot de verliezers.
6 uur geleden
PARIJS (ANP) - De Franse regering treft voorbereidingen om webwinkel Shein tijdelijk te blokkeren, maakt het ministerie van Financiën in Parijs bekend. De maatregel volgt op grote ophef die het afgelopen weekend ontstond toen op kinderen lijkende sekspoppen te zien waren op de website van de onlinewinkel. De Franse regering is van plan Shein in de ban te doen totdat "het platform aan de autoriteiten laat zien dat al zijn inhoud voldoet aan onze wet- en regelgeving".
8 uur geleden