Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld
BELLINZONA (ANP/RTR) - De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen van geld door een Bulgaarse drugsbende. Cocaïnehandelaren hebben volgens de rechtbank tussen 2004 en 2008 zeker 19 miljoen Zwitserse frank witgewassen via de bank. Dat geld moet de bank afstaan en ook krijgt het een boete van 2 miljoen frank, wat omgerekend in euro's ongeveer hetzelfde bedrag is.
De rechtbank oordeelde dat Credit Suisse het witwassen had kunnen voorkomen als de regels goed waren nageleefd. Het optreden van leidinggevenden in het bedrijf noemde de rechtbank "passief".
De drugsbende stortte regelmatig meer dan een half miljoen euro aan gebruikte biljetten bij de bank, maar een nu veroordeelde oud-medewerker van Credit Suisse zei in haar getuigenis dat dat vrij normaal was door de slechte staat van Bulgaarse banken. Zij, destijds een manager bij de bank, kreeg voor haar rol een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden en een boete.
Credit Suisse is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. De bank vindt dat de overtredingen te lang geleden waren en dat er toen andere standaarden golden. Voor de bank is het een volgende tegenslag in een al langere reeks, die ervoor hebben gezorgd dat de aandelen op bijna het laagste niveau ooit staan.
Meer uit Financieel
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell koopt het Canadese energiebedrijf ARC Resources voor 13,6 miljard dollar, meldt het Britse olie- en gasconcern maandag. Het gaat omgerekend om bijna 11,6 miljard euro. Volgens persbureau Bloomberg is het de grootste deal van Shell in meer dan tien jaar.
22 minuten geleden
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag voorzichtig geopend. Nu de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran lijken vastgelopen, wachten beleggers op een golf aan kwartaalcijfers en commentaar van de Federal Reserve-vergadering deze week. Daarnaast komt de Federal Reserve woensdag met een rentebesluit.
27 minuten geleden
PARAMARIBO (ANP) - De staat Suriname, KLM en IATA-reisagenten moeten binnen twee weken evalueren of de commissie op ticketverkoop door Surinaamse reisbureaus moet worden aangepast. Dat heeft de rechter in Paramaribo maandag bepaald in het kort geding dat de luchtvaartmaatschappij in februari aanspande tegen de staat Suriname. Sinds 2008 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om 6 procent per ticket te betalen aan reisagenten in Suriname. KLM had gevraagd om verlaging of volledige afschaffing van de commissie.
38 minuten geleden
REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI passen hun samenwerking aan. Het techbedrijf heeft aangegeven dat het partnerschap met het belangrijke AI-bedrijf voortaan niet meer exclusief zal zijn en dat afspraken over het delen van inkomsten veranderen.
40 minuten geleden
MANNHEIM (ANP/AFP) - Een Duitse maatregel bij tankstations om automobilisten te beschermen tegen de stijgende olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, heeft het tegenovergestelde effect gehad. Dat zeggen economen van het Mannheimse ZEW-instituut en het Düsseldorf Institute for Competition Economics na onderzoek.
4 uur geleden
NEW TAIPEI (ANP/AFP/RTR/DPA) - Een oud-medewerker van het grote Taiwanese chipconcern TSMC moet van een Taiwanese rechtbank tien jaar de cel in voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Hij ging na zijn vertrek bij 's werelds grootste chipmaker bij de Japanse rivaal Tokyo Electron aan de slag. Daar maakte hij gebruik van contacten met voormalige collega's om Tokyo Electron te helpen bij het binnenhalen van meer contracten.
4 uur geleden
BEIJING (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De overname van het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus door Facebook-moederconcern Meta Platforms mag niet doorgaan van China. Chinese autoriteiten blokkeren de deal waarmee 2 miljard dollar is gemoeid, zonder daarvoor een duidelijke reden te noemen.
5 uur geleden