Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op omdat zij jarenlang te weinig deden tegen witwassen. Het bedrijf, waarin ING sinds 2018 een meerderheidsbelang had, ging niet goed genoeg na wie zijn cliënten waren. Dat is voor betaaldienstverleners wel verplicht, om zo te voorkomen dat ze criminele geldstromen verwerken.
De oud-bestuurders van het inmiddels opgeheven bedrijf moeten boetes van 150.000 euro en 180.000 euro betalen. Zij gaven volgens het OM "feitelijk leiding" aan structurele overtredingen van antiwitwasregels. Die vonden tussen 2016 en 2020 plaats.
Het OM benadrukt dat betaaldienstverleners een "poortwachter" zijn die het financiële systeem moeten beschermen tegen witwassen of de financiering van terrorisme. "Het OM rekent het de voormalig bestuurders dan ook sterk aan dat Payvision BV onder hun verantwoordelijkheid is tekortgeschoten in haar poortwachtersfunctie."
Geen verdere gevolgen
In 2022 werd bekend dat justitie onderzoek deed naar overtredingen van witwasregels door Payvision. ING liet toen weten geen onderwerp van dat onderzoek te zijn. Een woordvoerder van de bank meldt nu dat er geen verdere gevolgen meer zijn voor ING of Payvision, omdat verder onderzoek is geseponeerd.
De grootbank werd in 2020 volledig eigenaar van Payvision, maar besloot eind 2021 het bedrijf op te heffen. Daarvoor had ING een aantal klanten van Payvision uit de goksector en pornosector overgedragen aan andere betalingsverwerkers.
Meer uit Financieel
NEW YORK (ANP) - Intel is donderdag ruim een vijfde meer waard geworden op Wall Street. Beleggers verwerkten het nieuws dat Nvidia 5 miljard dollar investeert in de chipproducent. Ook gaan de twee bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van producten die datacenters en pc's sneller laten werken. Intel eindigde 22,8 procent hoger.
4 uur geleden
MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse luchthavenexploitant Aena wil bijna 13 miljard euro investeren in zijn luchthavens. De investeringen worden uitgesmeerd over de periode 2027 tot 2031 en gaan onder meer naar modernisering van terminals, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Het gaat om de "grootste investering in luchthavens in de afgelopen twintig jaar in Spanje", aldus Aena.
8 uur geleden
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland sneller dan gepland te stoppen, laat een woordvoerder van de Commissie weten. De Commissie heeft voor de zomer al voorgesteld de import van al het aardgas uit Moskou voor 2028 helemaal te schrappen.
8 uur geleden
WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump wil dat het Amerikaanse Hooggerechtshof alsnog toestemming geeft voor het onmiddellijke ontslag van Lisa Cook als bestuurslid van de Federal Reserve. De president kondigde vorige maand het ontslag aan van Cook, maar zij verzet zich daartegen bij de rechter. Lagere rechtbanken oordeelden dat de centralebankbestuurder niet uit haar functie mag worden gezet zolang die zaak loopt en daartegen gaat de regering nu in beroep.
8 uur geleden
LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse marktwaakhond FTC en zeven Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Ticketmaster en moederbedrijf Live Nation. Het ticketplatform heeft volgens de aanklacht nagelaten ticketbots aan te pakken. Dat is software waarmee partijen grote hoeveelheden tickets kunnen opkopen om die daarna voor een meerprijs door te verkopen.
9 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven zijn donderdag hoger geëindigd in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De koersen veerden op nadat Nvidia had bekendgemaakt 5 miljard euro te investeren in branchegenoot Intel. De twee bedrijven gaan ook samenwerken aan de ontwikkeling van producten die datacenters en pc's sneller laten werken.
9 uur geleden
TOKIO (ANP) - Het Japanse chemiebedrijf Mitsubishi Gas Chemical (MGC) heeft de bouw van een fabriek in Rotterdam tijdelijk stilgelegd. De kosten zijn sterk opgelopen en het concern wil het project opnieuw beoordelen. Daarbij onderzoekt MGC ook of het nog zin heeft om door te gaan met de nieuwe fabriek.
10 uur geleden