Bank in VS schikt witwasschandaal voor 3 miljard dollar
NEW YORK (ANP/RTR) - De Noord-Amerikaanse TD Bank heeft schuld bekend in een zaak die gaat over tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De bank heeft ook ingestemd met het betalen van 3 miljard dollar aan boetes om de aanklachten af te handelen.
TD Bank heeft gedurende ongeveer tien jaar nagelaten om meer dan 18 biljoen, oftewel 18.000 miljard, dollar aan geldstromen te monitoren. Daardoor konden drie witwasnetwerken ongestoord illegale gelden overmaken via rekeningen bij de bank, zeggen Amerikaanse autoriteiten.
Bankmedewerkers "maakten openlijk grappen" over het gebrek aan naleving, vertelde minister van Justitie Merrick Garland aan journalisten tijdens een persbijeenkomst over de schikking. "TD Bank koos winst boven naleving om de kosten laag te houden", zei Garland ook. Hij voegde toe dat TD de grootste bank is die heeft toegegeven de zogeheten US Bank Secrecy Act te hebben overtreden.
TD Bank is de op een na grootste bank van Canada en de tiende grootste in de Verenigde Staten. Naar verluidt begonnen de Amerikaanse autoriteiten de interne controles van TD Bank te onderzoeken nadat agenten hadden ontdekt dat een Chinese criminele organisatie medewerkers had omgekocht en grote tassen vol contant geld naar filialen bracht om miljoenen dollars wit te wassen.
Meer uit Financieel
BOISE (ANP) - Chipfabrikant Micron heeft het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst geboekt als een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf is een belangrijke producent van geavanceerde geheugenchips. Doordat grote techbedrijven massaal investeren in de bouw van datacenters voor kunstmatige intelligentie, is de vraag naar dat soort halfgeleiders hard gestegen.
1 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend lager geëindigd. Chipbedrijven daalden opnieuw in aanloop naar de publicatie van cijfers van Micron na de slotbel. Chipaandelen gingen eerder deze week ook al omlaag na de razendsnelle opmars in de afgelopen maanden die werd gevoed door optimisme over de uitgaven aan datacenters voor AI-toepassingen.
1 uur geleden
LONDEN (ANP) - De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal "enkele weken" in beslag nemen. Dat is de inschatting van secretaris-generaal Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Het is de bedoeling dat schepen die vastzaten door de sluiting van de Straat van Hormuz stapsgewijs weg kunnen, nu Iran die zeestraat heeft geopend als onderdeel van een voorlopig vredesakkoord met de Verenigde Staten.
3 uur geleden
NEW YORK (ANP) - De aanzienlijke koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Volgens de rijkemensenlijst van persbureau Bloomberg is zijn vermogen nu 957 miljard dollar, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is.
4 uur geleden
AMSTERDAM (ANP) - De effectenbeurs in Amsterdam liet woensdag geen herstel zien na de zware koersverliezen van de dag ervoor. De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs, stond opnieuw onder druk, vooral door verliezen bij chipbedrijven.
6 uur geleden
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd die belastingregimes in het landenblok ingrijpend kunnen veranderen. Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie verminderen de aanpassingen de administratieve lasten voor bedrijven en stimuleren ze investeringen. Maar het is de vraag of de plannen de vereiste unanieme instemming krijgen van lidstaten, omdat die er ook belastingopbrengsten door dreigen mis te lopen.
6 uur geleden
DEN HAAG (ANP) - De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, is woensdag voor het eerst sinds het begin van de Iranoorlog onder de 75 dollar per vat gezakt. Dat de olieprijs daalt, is ook zichtbaar aan de lagere prijzen aan de pomp.
8 uur geleden